AML und Verifikation bei Only Spins

Geldwäscherei und Finanzbetrug betreffen auch Online-Casinos. Auf dieser Seite erklären wir Ihnen, welche Prüfungen wir durchführen, welche Dokumente wir benötigen und welche Regeln für Ein- und Auszahlungen gelten. So wissen Sie vorab, was auf Sie zukommt.

Unsere AML Richtlinie

Betrieben wird unsere Plattform von Spinswave N.V. unter der Lizenz 8048/JAZ2023-055 der Curaçao Gaming Control Board (GCB). An deren Vorschriften zur Bekämpfung von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung messen wir uns, und zwar ohne Ausnahme.

Drei Grundsätze gelten bei uns ausnahmslos: keine anonymen oder Drittkonten, keine Bargeldtransaktionen und keine Auszahlung ohne abgeschlossene Identitätsprüfung. Jede dieser Regeln schützt Ihr Guthaben ebenso wie die Integrität unserer Plattform.

Wann wir Sie verifizieren

Zeitpunkte der Prüfung

Verifiziert wird in drei Stufen: bei der Registrierung, vor der ersten Auszahlung und bei Überschreitung bestimmter Schwellenwerte. Bei der Registrierung prüfen wir Name, Geburtsdatum und Adresse. Vor der ersten Auszahlung verlangen wir vollständige Dokumente. Zusätzlich greift eine Prüfung, wenn Einzahlungen ungewöhnlich hoch ausfallen oder summiert einen Betrag erreichen, der zu Ihrem bisherigen Spielverhalten nicht passt.

Akzeptierte Dokumente

Gültig sind Reisepass, Personalausweis oder Führerausweis, sofern das Dokument gültig und vollständig abgelichtet ist. Als Adressnachweis akzeptieren wir eine aktuelle Rechnung eines Versorgers oder einen Kontoauszug, nicht älter als drei Monate. Den Zahlungsmittelnachweis erbringen Sie je nach Methode mit einer Karte, die die letzten vier Ziffern zeigt, einem Wallet-Screenshot oder einem Bankauszug.

So läuft die Verifikation ab

Der gesamte Vorgang dauert in der Regel weniger als 24 Stunden, sofern Ihre Dokumente lesbar und vollständig sind. In Ausnahmefällen, etwa bei fremdsprachigen Dokumenten, benötigen wir bis zu drei Werktage.

• Öffnen Sie in Ihrem Profil den Bereich Verifikation.
• Wählen Sie die geforderte Dokumentenart aus.
• Fotografieren Sie das Dokument vollständig, alle vier Ecken sichtbar, ohne Blitzreflexe.
• Laden Sie die Datei hoch; JPG, PNG und PDF bis 10 MB werden akzeptiert.
• Wir prüfen die Unterlagen und informieren Sie per E-Mail und im Konto über das Ergebnis.

Schutz Ihrer Daten

Übertragen werden Ihre Dokumente ausschliesslich über verschlüsselte Verbindungen. Zugriff haben nur befugte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unserer Compliance-Abteilung, speichern tun wir die Unterlagen getrennt von Ihren Spieldaten. Weitergegeben wird nichts, ausser an Behörden, die uns dazu gesetzlich verpflichten.

Herkunft Ihrer Mittel

Bei einzelnen Einzahlungen ab 10'000 CHF oder wenn kumulierte Einzahlungen deutlich über Ihrem bisherigen Profil liegen, fragen wir nach, woher die Mittel stammen. Damit erfüllen wir eine zentrale Vorgabe der GCB und stellen zugleich sicher, dass Gelder aus legalen Quellen stammen.

Als Nachweis genügen je nach Quelle ein Lohnausweis, ein Kontoauszug der letzten drei Monate, eine Steuererklärung oder ein Kauf- beziehungsweise Verkaufvertrag. All diese Unterlagen behandeln wir streng vertraulich und verwenden sie nur für den konkreten Prüfungszweck. Ohne plausiblen Nachweis stocken wir die Prüfung nicht endlos auf: Sie erhalten klare Fristen und bei Nichterfüllung greifen die in der Sektion zu Kontoeinschränkungen beschriebenen Massnahmen.

Unsere Transaktionskontrolle

Automatische und manuelle Prüfung

Jede Ein- und Auszahlung durchläuft eine automatische Plausibilitätsprüfung, auffällige Konstellationen werden von unserer Compliance-Abteilung manuell geprüft. Damit erkennen wir about wiring patterns... Muster wie viele kleine Einzahlungen kurz hintereinander oder stark abweichendes Auszahlungsverhalten.

Auszahlung auf dieselbe Methode

Ausgezahlt wird auf dasselbe Zahlungsmittel, über das Sie eingezahlt haben, und zwar höchstens bis zum Betrag Ihrer Einzahlungen. Ein darüber hinausgehender Restbetrag geht auf eine von uns freigegebene Methode Ihrer Wahl. Bei Kryptowährungen gilt dieselbe Regel auf Wallet-Ebene: Die Auszahlung erfolgt an die Einzahlungsadresse zurück. Gewinner über 5'000 CHF pro Tag oder über 20'000 CHF pro Monat bitten wir vorher um ergänzende Nachweise, bevor wir den Betrag freigeben.

Wenn Verifikation scheitert

Reichen Sie die geforderten Dokumente nicht ein oder sind sie ungültig, blockieren wir zunächst alle Auszahlungen. Verstreicht anschliessend eine Frist von 30 Tagen ohne vollständige Verifikation, setzen wir auch das Spielkonto aus. Eingezahlte Beträge, deren Herkunft belegbar ist, zahlen wir auf das ursprüngliche Zahlungsmittel zurück.

Gefälschte oder auf eine andere Person lautende Dokumente führen zur sofortigen Kontoschließung und zur Meldung an die zuständigen Behörden in Curaçao. Guthaben aus betrügerischer Herkunft behalten wir ein. Gegen jede unserer Entscheidungen können Sie Einspruch erheben: Unser Support ist rund um die Uhr im Live-Chat erreichbar, zusätzlich unter [email protected].

Aufbewahrung Ihrer Dokumente

Verwahrt werden Verifikationsunterlagen und Transaktionsprotokolle fünf Jahre nach Schliessung Ihres Kontos. Diese Frist ergibt sich aus den Aufbewahrungspflichten unserer Lizenzbehörde, die unsere Unterlagen regelmässig prüft. Nach Ablauf der Frist löschen wir die Dokumente unwiderruflich.

Während der Aufbewahrungsfrist können Sie jederzeit Auskunft darüber verlangen, welche Daten wir zu Ihrer Person gespeichert haben. Auch Korrekturen falscher Angaben verlangen wir von uns selbst: Schicken Sie uns den Nachweis, und wir aktualisieren Ihren Datensatz umgehend.

Häufige Fragen zu Onlyspins

Wie lange dauert die Verifikation bei Only Spins?

Bei lesbaren und vollständigen Dokumenten unter 24 Stunden, in Ausnahmefällen bis zu drei Werktage. Sie erhalten das Ergebnis per E-Mail und in Ihrem Konto.

Warum erfolgt die Auszahlung nur auf dieselbe Zahlungsmethode?

Diese Regel verhindert, dass Geld über Umwege auf Konten oder Wallets fliesst, die nicht Ihnen gehören. Ausgezahlt wird daher auf die Methode zurück, über die Sie eingezahlt haben.

Welche Dokumente muss ich vor der ersten Auszahlung einreichen?

Einen gültigen Identitätsnachweis (Reisepass, Personalausweis oder Führerausweis), einen Adressnachweis nicht älter als drei Monate und den Nachweis Ihres Zahlungsmittels.

Werden meine Dokumente an Dritte weitergegeben?

Nein. Zugriff hat nur unsere Compliance-Abteilung, weitergeleitet wird nur an Behörden, sofern eine gesetzliche Pflicht besteht.

Was passiert, wenn ich die Dokumente nicht einreiche?

Auszahlungen werden blockiert. Nach 30 Tagen ohne vollständige Verifikation setzen wir das Spielkonto aus und zahlen belegbare Einzahlungen auf das ursprüngliche Zahlungsmittel zurück.